吉林日报:收集个人信息、话术、洗钱……台媒曝诈骗团伙“捞金”伎俩

中新网8月22日电 据台湾联合报报道,台湾黑帮近年流行去柬埔寨搞诈骗“淘金”,从事诈骗最需要的就是人力,诈骗团伙绞尽脑汁招揽“事业伙伴”,据悉诈骗团伙敛财必须要有收集个人资料、打电话、洗钱三步骤。

曾参与电信诈骗的成员说,成立诈骗团伙必须先“起桶仔”,也就是筹措股金,以目前行情来说,至少要集资600万新台币才能“开桶”,费用包括机票、食宿、租屋金、零用金、购买电信设备、手机、电脑等通讯产品。

而诈骗团伙要能“成功捞金”,必须要有三部曲,第一是收集个人资料,其次是打电话或在线话术、最后则是“脱水”,也就是俗称的洗钱;所谓收集个人资料,通常是透过黑客取得百货公司、特定电商的消费者资料,通常买卖信息都是以百万笔起跳。

诈骗团伙取得个人信息后,就由第二线的机房人员开始随机发送讯息,或是打电话与对象聊天,通常在柬埔寨的诈骗团伙会邀客户投资虚拟货币、购置不动产、买股票等金融类型为主,行话又称“资金盘”,投资获利的保证,实际上都是话术。

被害人上当汇款后,要如何把钱汇回台湾,又是另一门学问。通常第三组负责“脱水”的人,本身并非诈骗团伙成员,他们是单独的洗钱组织,负责去外面“收簿子”,也就是收购人头账户,让诈骗团伙以地下汇兑把犯罪所得汇入人头户,最后另外找“车手”提款,由于风险高,现有不少人改用虚拟货币钱包转帐入金。

台湾检方与警方还发现,不少“被害人”无法接受半军事化的集中管理,想临阵脱逃,被要求支付赎金,起初被害人家属都愿意付赎,没想到被诈骗团伙视为是另一种商机,赎金价愈开愈高,导致家属无力负担,最后只能透过民间力量或报警求助。

检警清查发现,柬埔寨的诈骗团伙相当狡猾,他们都是透过境外旅行社代订机票,让检警无法掌握人蛇集团的源头。

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